| |
Дата розміщення: 20.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо проведення рiчних загальних зборiв не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 року. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 8. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень. 9. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. 10. Визначення (обрання) уповноваженої особи для реєстрацiї Статуту. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством. Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах, окрiм 7 та 8 питання по яким здiйснювалось кумулятивне голосування, кандидати набрали бiльшiсть голосiв "за" та 11 питання приянято рiшення не розглядати зазначене питання поряду денного. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|