| |
Дата розміщення: 15.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
04.11.2013 |
| Кворум зборів** |
64.49 |
| Опис |
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства. Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - Голова Наглядової ради Степанов Ю.І. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили.
Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Попереднє схвалення значних правочинів на продаж майна Товариства, оціночна вартість якого становить більше 10 відсотків вартості активів.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рішення:
1. Затвердити лічильну комісію у складі однієї особи - Вальт Альона Олександрівна; Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів.
2. Обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів у наступному складі, а саме: Голова зборів - Степанов Юрій Іванович; Секретар зборів - Вальт Альона Олександрівна.
3. Попередньо схвалити значний правочин.
Рішення з 1 по 3 питання порядку денного, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2013 |
| Кворум зборів** |
64.49 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо проведення рiчних загальних зборiв не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили.
Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
8. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
9.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рішення:
1. Затвердити наступний склад робочих органів: Голова зборів - Степанов Юрій Іванович. Секретар зборів - Вальт Альона Олександрівна; Лічильна комісія у складі однієї особи - Вальт Альона Олександрівна. Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів.
2. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2012р., роботу дирекції у звітному періоді визнати задовільною.
3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, роботу Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізора, роботу Ревізора у звітному році визнати задовільною.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
6. Збиток від господарської діяльності Товариства за 2012 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Розмір дивідендів не визначати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку зі збитком у звітному періоді.
7. Не розглядати зазначене питання поряду денного.
8. Не розглядати зазначене питання поряду денного.
9. Не розглядати зазначене питання поряду денного.
Рішення з 1 по 9 питання порядку денного, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|