| |
Дата розміщення: 19.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
64.49 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi Наглядовою радою Товариства на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо проведення рiчних загальних зборiв не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 року. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 8. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Затвердити наступний склад робочих органiв: Голова зборiв - Степанов Юрiй Iванович Секретар зборiв - Вальт Альона Олександрiвна; Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи - Вальт Альона Олександрiвна. Затвердити запропонований регламент загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердити звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2014р., роботу дирекцiї у звiтному перiодi визнати задовiльною. 3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк, роботу Ради Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора, роботу Ревiзора у звiтному роцi визнати задовiльною. 5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. 6. Прибуток вiд господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк залишити на покриття збиткiв минулих перiодiв. Розмiр дивiдендiв не визначати, дивiденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з покриттям збиткiв минулих перiодiв. 7. Не розглядати зазначене питання поряду денного. 8. Не розглядати зазначене питання поряду денного. 9. Не розглядати зазначене питання поряду денного. Рiшення з усiх питання порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|